天骄清美公司2023年度信息公开

  天骄清美公司2023年度信息公开

  一、公司基本情况

  成立日期：1995年12月29日

  注册资本：934.51万美元

  法定代表人：黄绍东

  注册地址：内蒙古自治区包头市稀土高新区校园路东39号

  经营范围：生产销售稀土抛光粉、抛光液、抛光膏、稀土、稀土化合物；改善稀土抛光材料表面活性分散剂、消泡剂等化工添加剂。

  二、管理架构

  公司现有经营团队成员4人，设置11个机构，其中管理部门4个，分别为综合部（工会）、财务部、生产部、安全管理部（环保管理部）；基层机构7个，分别为供应部、销售部、品质管理部、技术中心、一车间、二车间、三车间。

  三、公司治理

  2023年度，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、证监会、上交所监管规定以及公司《章程》的规定，持续优化提升公司治理水平，加强信息披露管理，健全完善内控体系，确保公司规范运作。公司党总支、董事会、监事、经理层责权分明，各司其职，高效运作，科学决策，保证了公司坚持加强党的领导和完善公司治理相统一，将党的领导融入公司治理各环节，不断提升决策质量、执行效率和有效监督。公司董事、监事、高级管理人员诚信务实、勤勉尽责、恪尽职守，发挥自身作用切实维护公司利益和股东合法权益。

  1.党总支与党总支会：公司设党总支书记1名，党总支委员3名；配备专、兼职党务工作人员。报告期内，公司党总支参与公司重大决策，涉及公司“三重一大”等重大事项，经党总支会研究讨论提出意见和建议后，由董事会、经理层作出决定，将党总支研究讨论作为董事会、经理层决策重大问题的前置程序。进入董事会、监事、经理层的党总支成员通过多种方式在决策中体现党总支的主张。报告期内，公司党总支共召开党总支会议54次，上报“三重一大”事项108项，充分发挥了党总支把方向、管大局、促落实作用。

  2.董事与董事会：公司董事会由7名董事组成，董事会人数及构成符合法律法规的要求，具备合理的专业结构，董事具备履行职务所必需的知识技能和综合素质，按照法律法规恪尽职守、勤勉尽责，参加业务培训，审慎决策。本年度召开董事会1次。

  3.监事：公司设1名监事，监事恪尽职守、勤勉尽责，参加董事会会议，全面深入了解公司生产经营情况，认真审查公司财务资料、定期报告等事项，对定期报告发表书面审核意见并签署确认意见；监督完善内控体系，加强风险防控；发表监督检查意见，维护公司及股东利益。

  4.经理层：公司设经理1名，副经理2名，经理层按照北方稀土《高级管理人员工作规则》及公司《章程》、《经理办公会议事规则》等规定开展日常工作，执行董事会决议，定期向董事会报告决议执行情况，恪尽职守、勤勉尽责。报告期内，公司召开经理办公会46次，上报“三重一大”事项38项，充分发挥了经理层谋经营、抓落实、强管理职能作用。

  5.内部控制体系建设：公司按照《企业内部控制基本规范》及配套指引和公司内部控制手册等规定，不断健全完善公司内控体系，优化体系设计的合理性，增强体系执行的有效性。

  四、2023年主要财务数据

  涉密信息，公司选择不予公开。

  五、2023年生产经营情况

  涉密信息，公司选择不予公开。

  六、2023年预算执行情况

  涉密信息，公司选择不予公开。

  七、企业领导人薪酬水平

  2023年度，北方稀土天骄清美公司领导班子成员人均年薪63.35万元。

  八、职工权益维护

  2023年2月28日，天骄清美公司召开五届三次职工（会员）代表大会，签订《工资集体合同》，审议通过《2023年综合绩效考核办法》等6项议题。

  认真落实《安全生产法》和《工会参加生产安全事故调查处理暂行条例》充分履行劳动保护监督检查职能，推动“安康杯”竞赛实现“全方位覆盖、全领域延伸”。

  九、履行社会责任情况

  天骄清美公司积极履行社会责任。2023年元旦、春节、中秋期间，公司在同等条件下优先采购脱贫地区产品金鹿压榨一级葵花籽油、袁隆平大米、鹿王河套平原硬麦雪花饺子粉等作为职工福利，以实际行动支持乡村产业振兴，让企业发展成果惠及所在地区广大群众。

  十、企业重大改制重组结果、通过产权市场转让企业产权和企业增资等信息

无。

  十一、有关部门依法要求公开的监督检查问题整改情况

  2023年度，公司严格按照法律法规组织开展生产经营工作，接受有关部门公开的监督检查，未发现问题。

  十二、重大突发事件事态发展和应急处置情况

  公司做实安全、舆论等摸底排查工作，2023年度未发生任何重大突发事件。

  十三、重大人事变动

  2023年5月24日,经天骄清美公司二〇二三年第一次董事会决议，同意由黄绍东先生继续担任董事长职务、梁丽霞女士担任董事职务，同意由何宇涛先生担任监事职务。